Расследование и комплаенс
Помогаем нашим клиентам быстро восстанавливать утраченные средства и предотвращать подобные инциденты в будущем.
— Поиск и возврат похищенных крипто средств
— Международный AML / KYC аудит
— Международный AML / KYC аудит
- Расследование и сопровождение инцидентов с ЦФА.
- Комплексное сопровождение специалиста для содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений.
- Юридическое сопровождение уголовного и гражданского процесса.
- Незамедлительное реагирование на инциденты, срочная блокировка и разметка средств.
- Расследование уникальных инцидентов с использованием кастомизированных приватных средств исследования транзакций.
- Реагирование при атаках крипто-вымогателей
- Специалисты нашей компании проводят исследование и оценку транзакций адресов, осуществляют отслеживание движения средств и их связей
- Исследования адреса с помощью методов OSINT, сбор доказательств и подготовка исследования для предоставления в госорганы и организации.
- Составление и внедрение политики противодействия отмывания средств, идентификации клиентов крипто сервисов в соответствии с актуальными требованиями регуляторов
- Техническая интеграция сервисов оценки крипто транзакций и верификации личности клиентов
- Разработка политики реагирования компании в случае приема транзакций с высоким риском
- Оценка рисков при взаимодействии с контрагентами при использовании ЦФА
- Обеспечение сопровождения в случае претензий зарубежных правоохранительных органов
- Обеспечение взаимодействия и обмена информацией в рамках законодательства при поступлении иностранных запросов
- Подготовка и разработка документов для запуска ЦФА и финансовых сервисов
- Юридическое сопровождение при получении лицензий и сертификации IT систем
- Адвокатское сопровождение при проведении следственных действий в отношении компании и ее бенефициаров
- Сопровождение клиента при совершении в отношении него преступления в сфере высоких технологий
- Сопровождение открытия международных филиалов, выхода на международные рынки
- Подготовка компании к проведению IDO, ICO
- Составление карты рисков для крипто бизнеса
- Обеспечение взаимодействия с госорганами для установления обмена информацией в рамках нормативно правовых актов
- Содействие в осуществлении совместных проектов с госорганами различных стран
- Организация рабочих встреч с представителями госорганов